IGLEVA Abogados y Asesores de Empresa, es una firma altamente cualificada en todas las especialidades del derecho de empresa y asesoramiento económico.

Defensa Letrada ante los Juzgados y Tribunales en materia Penal Económico y de Empresa

Los Abogados de IGLEVA, somos expertos y estamos especializados en los delitos que se producen en el ámbito de la empresa, estando en total conexión con especialistas del área económica. Tanto en las labores de acusación o defensa, Igleva asesora prácticamente en todos los ámbitos del derecho penal que tengan relación con la actividad empresarial. Siendo de especial relevancia, la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que convierten a las sociedades en verdaderos sujetos de la actividad penal.

Delito Fiscal o contra la Hacienda Pública

  • Supuestos básicos
  • Supuestos agravados
  • Dolo y delito fiscal
  • Cuota defraudada
  • Estimación indirecta
  • Incrementos de patrimonio no justificados
  • Prescripción

Delito contra la Seguridad Social

  • Determinación de la cuantía
  • El delito continuado
  • Las penas de prisión
  • Delito de fraude de prestaciones
  • Falsificación de certificados
  • Sucesión fraudulenta de Empresas
  • Prescripción

Delito Societario y Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas

  • Falseamiento de cuentas
  • Imposición de acuerdos lesivos de mayorías ficticias
  • Negación o impedimento del ejercicio de los derechos sociales
  • Negación o impedimento de actuaciones de inspección o supervisión
  • Administración fraudulenta
  • Delitos por cuenta y en provecho de la persona jurídica
  • Delitos de empleados por falta de control de la persona jurídica

Delito contra la Seguridad en el Trabajo y los Derechos de los Trabajadores

  • Delitos contra la seguridad en el trabajo
  • Lesiones por imprudencia
  • Homicidio conexo
  • Acoso sexual y/o laboral
  • Discriminación grave en el empleo
  • Contratación de ciudadanos extranjeros
  • Control sindical y derecho de huelga

Delito de Blanqueo de Capitales

  • En el Sector inmobiliario
  • Por Sistemas de compensación
  • Por Utilización de dinero efectivo
  • Por Carruseles de Iva
  • Por Banca corresponsal
  • Por Gestión de transferencias
  • Por Dinero electrónico

Delito Medioambiental

  • Emisiones contaminantes con afección en agua, aire, suelo o salud humana
  • Puesta en peligro de especies en peligro de extinción
  • Mala gestión de desechos peligrosos, tóxicos o radiactivos
  • Explotación o sobreexplotación de recursos
  • Deforestación o sobrepesca
  • Establecimiento de depósitos o vertederos de desechos
  • Explotación de instalaciones con actividad peligrosa

Delito contra la Propiedad Industrial e intelectual

  • Utilización fraudulenta de patentes o modelos de utilidad
  • Utilización fraudulenta de dibujos industriales
  • Reproducción, imitación o modificación de productos registrados
  • Comercio o servicios fraudulentos de signos exclusivos
  • Tráfico ilegal de denominación de origen
  • Espionaje industrial
  • Descubrimiento y revelación de secretos de empresa